近年来,一些不法分子假借国家最新发布重要政策之名,开展非法集资活动,在高收益、高回报的诱惑之下,很多人丧失判断力,掉进非法集资的陷阱。
案例:
2018年4月,被告人汪某某以BVI公司等名义招募代理人,通过网络广告、线下发布会等多种途径,向社会公众宣传“云储链”项目。其宣称“云储链”是国家“一带一路”政策支持的科技创新项目,投资者可通过购买公司的节点挖机在网络节点上挖掘“云储链”,或可购买“云储链”,并承诺180天增值70%,以此向社会不特定公众吸收资金。截至案发,被告人汪某某等人共计吸收存款两千余万元。
案例解析:
在上述案例中,不法分子假借“重大国家政策”对虚假项目进行包装。目前已发生的案件中,还有假借国家“一带一路”“乡村振兴”“绿色低碳”等政策实施非法集资活动。
不法分子的常用手段和套路如下:
一、伪造政策文件。伪造或篡改国家发布的政策文件,以假乱真,制造虚假信息,误导群众。
二、夸大宣传效果。夸大政策的利好效应,承诺高额回报,诱惑群众参与集资。
三、冒充官方机构。冒充政府部门或官方机构,利用群众的信任进行非法集资。
四、利用社交媒体传播。通过社交媒体等网络平台广泛传播虚假信息,扩大影响范围。
风险提示:
请广大市民增强风险意识,切勿被不法分子所蒙骗。
一、提高警惕。不轻信不明来源的信息,不盲目参与集资活动。
二、核实信息。在接收到有关政策的信息时,应通过官方渠道进行核实,确保信息的真实性。
三、及时举报。发现非法集资活动,应及时向有关部门举报,维护自身和他人的合法权益。